Baiatu’ lu’ Tanti Rozica de la PSD, saltat de DIICOT pentru o teapa bancara de peste 3 milioane de lei

Găsim pe site la DIICOT următoarea informaţie: “Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au efectuat 22 de percheziţii domiciliare, pe raza municipiilor Bucureşti, Slobozia, Oneşti şi a judeţelor Ilfov şi Prahova, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, constituit în scopul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani. În fapt, se reţine că învinuiţii Şerban Alexandru Daniel, Petrescu Marian Ionel şi Ghiţă Corneluş Nelu, au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi învinuiţii Neagoe Nicoleta Georgeta şi Nedelcu Valentin, şi, folosind documente false, au obţinut aprobarea unei linii de credit, precum şi încheierea unui contract de leasing financiar, prin inducerea în eroare a două societăţi de credit. Prejudiciul  produs depăşeşte suma de 3.000.000 lei. Cercetările au fost efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul DCCO, B.C.C.O. Bacău şi lucrători  din cadrul B.S.I.J. Vlad Ţepeş. La sediul  D.I.I.C.O.T. au fost conduse 15 persoane în vederea audierii”.

Dam un refresh şi ne amintim de o ţeapă minunată comisă de Şerban Alexandru Daniel, băiatu lu tanti Rozica Şerban, consilier PSD. Ţepălăul se petrecea in dauna BCR iar la mijloc era un teren pe care l-a făcut rost pe sub masă un alt consilier PSD denumit Cornel Vasile. Surse din cadrul DIICOT susţin că frauda ar putea avea legatura cu povestea publicată de noi in 2009 şi care suna cam aşa:

Criza financiară care a adus recesiunea în toată lumea are printre cauze şi anomaliile petrecute pe piaţa imobiliară. Împinsă până la absurd, creşterea de preţuri din această piaţă s-a datorat politicii de creditare a băncilor, care au acceptat evaluară de terenuri la preţuri astronomice. Fără nici o legătură cu mecanismul cererii şi al ofertei, băncile au creditat inconştient persoane fizice şi juridice a căror capacitate de rambursare era mult sub cea estimată. Unul dintre aceste cazuri s-a petrecut la Slobozia, unde o firmă înfiinţată de aproximativ o lună a primit un credit de circa 1 milion de euro pentru un proiect imobiliar ce urma să se desfăşoare pe o pârloagă din marginea oraşului. Afacerea născută moartă a generat o pierdere certă pentru bancă, nevoită să se îndestuleze de pe urma vânzării unui teren practic fără valoare. Dacă a fost vorba doar de o afacere nereuşită sau e un tun eliberat tras în dauna băncii, doar ancheta poliţiei poate stabili.

Un client nou nouţ

Creditorul BCR se numeşte Best Millenium Group şi a luat fiinţă la data de 26 iunie 2007 într-un apartament din Bucureşti. Fondatorul firmei este un oarecare Şerban Daniel, deţinător a 90% din părţile sociale ale societăţii în valoare de 90 de milioane de lei. Celălalt acţionar se numeşte Ştefănescu Cristian şi controlează restul de 10 %.  Personajul principal al întregii afaceri, Şerban Daniel, a fost implicat în câteva scandaluri de notorietate după ce a fentat nişte cetăţeni cărora le-a perceput diverse sume de bani pentru a le facilita obţinerea unor contracte de muncă în străinătate prin intermediul firmei Alex Internaţional. De data aceasta, firma nou creată avea ca obiect de activitate construcţii de clădiri şi lucrări de geniu civil. Obiectul de activitate urma să fie derulat pe un teren pe care firma l-a cumpărat de la consilierul local Cornel Vasile, devenit milionar în euro din condei.

Nu-i prost cine cere

Terenul în discuţie face obiectul unei tranzacţii încheiate de Cornel Vasile şi firma Best Millenium Group şi are o suprafaţă de 35.000 de metri pătraţi. Valoare de tranzacţionare a fost de 43 de miliarde de lei, din care 37 de miliarde proveneau dintr-un credit ce urma a fi acordat de BCR SA, sucursala sectorului 6 Bucureşti. Terenul este situat la intrarea în municipiul Slobozia, vis a vis de parcul de vacanţă Hermes şi a fost dobândit de Cornel Vasile în perioada în care acesta activa în calitate de consilier al prefectului Marian Bălan, mai exact spus la data de 22 septembrie 2003. Proprietarii de drept ai terenului îl dobândiseră în mai 2003 prin reconstituirea dreptului de proprietate, probabil după ce s-au angajat să vândă. De precizat că terenul respectiv avea destinaţie agricolă, nu era racordat la utilităţi iar schimbarea categoriei de folosinţă s-a făcut în mai 2007, cu doar două luni înainte de vânzarea către Best Millenium Group.

Gaj pe moţul de la bască

BCR acordă creditul în aceeaşi zi în care se semnează contractul de vânzare cumpărare al terenului, adică la data de 27 iulie 2007. Best Millenium urma să achite o dobândă iniţială de 10,75% pe an şi trebuia să ramburseze integral suma de aproximativ 37 de miliarde în 18 luni. Drept garanţie, banca a acceptat ipotecă asupra terenului şi un gaj pe părţile sociale ale firmei Best Millenium, care aveau o valoare totala de 100 de milioane de lei. Drept măsură de precauţie banca a impus printre altele ca retragerea sumelor aduse aport  de acţionari să se facă doar cu acordul băncii iar vânzarea caselor din viitorul cartier rezidenţial să se facă prin intermediul BCR, care avea dreptul să facă prima ofertă de creditare clienţilor. În scurt timp afacerea şi-a dat obştescul sfârşit, nu înainte ca firma să execute câteva săpături de control pe teren. Banca urmează să vândă un teren care nu valorează probabil nici măcar 100.000 de euro la preţul de astăzi al pieţii.

Afaceri de excepţie

Este suspect faptul că BCR a intrat în această afacere fără să evalueze potenţialele riscuri. Slobozia era plină de cartiere rezidenţiale private sau de stat, ridicate pe terenuri mult mai bine plasate şi dotate corespunzător. Practic, cine ar fi vrut o casă pe pământ ar fi avut oferte infinit mai bune decât cea a firmei Millenium Group, firmă care trebuia să investească sume considerabile în utilităţile necesare dezvoltării imobiliare propuse. În plus, în plină criză, firma lui Şerban derulează o tranzacţie absolut inexplicabilă. La data de 14 decembrie 2007, Best Millenium cumpără de la firma Savri Com, controlată de Cristinel Savu, fiul fostului lider PSD, Gheorghe Savu, un autoturism VW Touareg cu suma de 157.798 lei. La data de 30 ianuarie 2008 autoturismul este vândut cu suma 96.466 de lei firmei Euroinvest SRL, controlată de Cornel Vasile, cel de la care fusese cumpărat terenul de către Best Millenium. Întreaga afacere a intrat în vizorul organelor de cercetare penală.