Gică Popescu, lupul în blana de miel! Fraude de manual pentru care nu poate fi grațiat

Politicienii neamului cer, la unison, grațierea lui Gică Popescu. Cozile de topor angrenate în  corul bocitoarelor invocă, pe lângă marile performanțe, inexistente de altfel, ale marelui fotbalist și faptul că Baciul a plătit prejudiciul, fapt pentru care trebuie scos din pușcărie. Rechizitoriul procurorilor arată clar că Popescu a fiscalizat, de fapt, niște bani furați și că pe parcursul cercetărilor a încercat să ducă în eroare procurorii fabricând probe și mințind cu nerușinare. Redăm pasaje din rechizitoriul care-l înfundă pe Baci.

 9. Transferul jucătorului de fotbal Sânmărtean Lucian, din august 2003, de la Gloria Bistriţa la clubul grec Panathinaikos Atena . Faptă comisă de învinuiţii Pădureanu Jean, Becali Ioan, Becali Victor şi Popescu Gheorghe

Documente provenite de la clubul GLORIA 1922 BISTRITA :

Cu adresa nr. 801/05.09.2007, “Club Fotbal Gloria 1922 Bistriţa” transmite Direcţiei Naţionale Anticorupţie, ca răspuns la solicitarea nr. 48/P/2006 din 21.08.2007, documentele aferente transferului jucătorului Lucian Sânmărtean, respectiv:

1. “Memorandum al unei convenţii încheiată în a 10-a zi a lunii ianuarie 2001”, prezentat în limbile română si engleză, varianta semnată fiind cea în limba engleză.

Acest act a fost încheiat între FC GLORIA BISTRIŢA, reprezentat de preşedintele Jean Pădureanu, INTERMARK INTERNATIONAL B.V. – companie cu sediul în Rotterdam, Olanda – reprezentată de directorul Johan Versluis şi jucătorul Sânmărtean Lucian Iulian. Prin acest document, compania INTERMARK INTERNATIONAL B.V. cumpără o participaţie de 50% din drepturile economice ale jucătorului, pentru care se angajează să plătească Clubului, înainte de data de 21 ianuarie 2001, suma de 105.000 USD. Conform punctului 3 din acest document, părţile cad de acord să menţină asocierea în deţinerea drepturilor de transfer ale jucătorului până la finele sezonului de fotbal 2009/2010 sau în prezenţa unei oferte de la un al treilea club [...], caz în care Clubul acceptă să transfere jucătorul fără întârziere şi să plătească imediat Companiei 50% din preţul stabilit pentru transferul jucătorului unei a treia instituţii implicate. 187

2. Contract de transfer din 14.07.2003 încheiat între Club Fotbal Gloria 1922 Bistriţa, reprezentat de preşedintele Jean Pădureanu, şi Panathinaikos FC Atena, reprezentat de Director Evagelos Samaras privind pe jucătorul Lucian Iulian Sânmărtean. Acest contract este redactat în limba engleză, poartă titlul de “Private Agreement” şi este semnat, pe lângă cele două persoane sus-menţionate, şi de Ioan Becali. Traducerea în limba română a acestui acord (cu titlul “Acord/întelegere particular/secreta”) a fost furnizata de clubul Gloria Bistrita impreuna cu varianta in limba engleza.

În acest contract, la punctul 1, se stipulează că Gloria Bistriţa are 100% din drepturile asupra jucătorului Lucian Iulian Sânmărtean şi este de acord să-l transfere la Panathinaikos Atena. Se observă că această prevedere intră în contradicţie cu cele prevăzute în memorandumul prezentat la punctul anterior, respectiv cu deţinerea drepturilor de transfer ale jucătorului în participaţie, 50%-50%, cu firma olandeză Intermark International BV.

Conform punctul 2 din acord, Panathinaikos Atena va plăti, pentru transferul jucătorului, suma totală de 600.000 USD, din care 400.000 USD după semnarea contractului si 200.000 USD in 15.12.2003.

3. Un al doilea contract, redactat in limba engleză, cu titlul “Private agreement”, datat in aceeaşi zi de 14.07.2003, împreună cu traducerea în limba română a acestuia (“Acord particular/secret”), încheiat între Club Fotbal Gloria 1922 Bistriţa, reprezentat de preşedintele Jean Pădureanu, şi Panathinaikos FC Atena reprezentat de Director Evagelos Samaras, prin care se stabilesc următoarele:

“Conform acordului particular/secret din 14.07.2003 între părţile menţionate, suma de 600.000 USD va fi plătită după cum urmează: 188

1. Suma de 400.000 USD va fi plătită:

a) 50%, adică 200.000 USD, in favoarea Bistriţa, cu detaliile bancare (Banca Romana de Dezvoltare, Bistrita, SV994420600, swift BRDEROBU);

b) 50%, adica 200.000 USD, în favoarea Intermark International BV (KBC Bank Nederland NV Rotterdam, Hollanda, KRED NL2X, IBAN NL74KRED0633075256);

2. Suma de 200.000 USD în data de 15.12.2003, va fi plătită:

a) 50%, adică 100.000

 

Adresa clubului GLORIA 1922 Bistrita către PANATHINAIKOS FC prin care se solicită copii ale documentelor de plată cu care au fost efectuate plăţile pentru transferul jucătorului Sânmărtean Lucian, împreună cu răspunsul clubului elen nr. 1430/17.09.2007, prin care se comunică următoarele :

„În concordanţă cu înţelegerea privată din 14.07.2003, suma de 600.000 USD a fost stabilită să se platească astfel :

- 300.000 USD către Gloria Bistriţa. Suma a fost plătită prin cec în valoare de 88.500 euro (100.000 USD) şi prin transfer bancar 200.000 USD în 22.07.2003;

- 300.000 USD către Intermark International. Suma a fost platită prin cec în valoare de 88.500 euro (100.000 USD) şi prin transfer bancar 200.000 USD în 22.07.2003. 192

Putem confirma că reprezentantul dumneavoastră care a primit ambele cecuri a fost dl. Gheorghe Popescu.”

9. Chitanţa seria BN ALA nr. 2747411 din 30.12.2001, emisă de FC GLORIA BISTRIŢA, aferentă încasării sumei de 105.000 USD, cu explicaţia “Transfer jucător Sânmărtean Lucian”.

10. Fila de registru de casă aferentă datei de 30.12.2001 în care s-a înregistrat încasarea sumei de 105.000 USD şi Nota contabila nr. 66/31.12.2001, împreună cu Fişa contului 733.03 “Transfer jucători”, pentru anul 2001, în care s-a înregistrat în lei încasarea sumei din chitanţa nr. 2747411, respectiv 3.255.000.000 lei.

11. Extras de cont nr 17, Nota contabila nr. 48/31.08.2003 (documentele prezentate mai sus, la punctele 4 si 5), precum si fişa contului 733.03 “Transfer jucatori” pentru anul 2003, în care s-a inregistrat incasarea sumei de 6.598.977.000 lei din transferul jucatorului Sanmartean Lucian (echivalentul celor 199.969 USD incasati la 22.07.2003, conform extrasului de cont) si balanţa de verificare contabilă încheiată de CF GLORIA 1922 Bistriţa la 31.12.2003.

În concluzie, din tranzacţiile efectuate (încasările) aferent vânzării drepturilor de transfer ale jucătorului Lucian Iulian Sânmărtean de la clubul GLORIA BISTRIŢA la clubul PANATHINAIKOS ATENA (total valoare transfer 600.000 USD USD),  Clubul GLORIA BISTRITA a primit 200.000 USD, firma INTERMARK INTERNATIONAL B.V. şi-a reţinut procentul de 2% din suma de 300.000 USD încasată de la clubul grecesc, respectiv 6.000 USD, iar diferenţa de 294.000 USD a ajuns în două conturi din Luxemburg deschise pe numele firmei off-shore SPORT VENTURES S.A. din Insulele Virgine Britanice, cu menţiunea că preşedintele CF GLORIA BISTRITA încasase în luna ianuarie 1999 suma de 105.000 USD pentru vânzarea a 50% din drepturile de transfer ale jucătorului (care a fost primită şi înregistrată la club în luna decembrie 1999). Clubul român a încasat totuşi şi diferenţa de 100.000 USD la transferul jucătorului la clubul Panathinaikos (conform documentelor identificate la clubul grecesc, cecul (biletul la ordin) aferent acestei sume i-a fost inmânat lui Gheorghe Popescu), prin adresa de la filele 105-106, făcându-se cunoscut că suma de bani în cauză a fost încasată de Gloria Bistriţa, fiind înregistrată însă după cinci ani în contabilitatea clubului.

Din cele de mai sus rezultă următoarele:

1. Memorandumul semnat de CF GLORIA BISTRITA cu firma INTERMARK INTERNATIONAL BV nu conţine date conforme cu realitatea, ca şi în cazul celorlalte memorandumuri analizate, în sensul că tranzacţiile nu au un conţinut economic şi nu au fost derulate, în realitate, între părţile semnatare. Scopul acestui document a fost prejudicierea clubului GLORIA BISTRITA cu diferenţa de la suma de 105.000 USD până la 50% din suma reală de transfer obţinută pentru jucătorul Sânmărtean Lucian, respectiv cu diferenţa până la suma de 300.000 USD.

2. Din modul in care s-au derulat operaţiunile, s-a constatat că CF GLORIA BISTRITA, pe lângă prejudiciul de 195.000 USD a mai suferit un prejudiciu, în valoare de 88.500 euro (echivalentul tranşei a doua, de 100.000 USD), prin neîncasarea acestei sume, în condiţiile în care clubul elen a plătit suma printr-un cec înmânat lui Gheorghe Popescu. Este irelevantă înregistrarea acestei sume în urma anchetei DNA, în cursul anului 2008.

3. De asemenea, prin neînregistrarea la nivelul clubului GLORIA BISTRITA a întregii sume de 600.000 USD obţinute din transferul jucătorului în anul 2003, ci doar a sumei de 200.000 USD, a fost prejudiciat şi bugetul statului român cu impozitul pe profit aferent veniturilor de 400.000 USD neînregistrate, pentru anul fiscal 2003.

Transferul jucătorului Bratu pe filiera Gica Popescu

Iata ce spune clubul Galatasaray

- “aşa cum puteţi vedea din contractul trimis de Rapid Bucureşti onorariul de transfer trecut în contract este de 1.750.000 USD. Totuşi, această sumă reprezintă plata pe care clubul nostru are obligaţia de a o efectua după data contractului (1 septembrie 200x). Această obligaţie nu include plata efectuată la data contractului”– x: cifra nu se vede în original, probabil 3;

- “am dori să vă informăm că în conformitate cu evidenţele noastre totalul sumei transferului pentru jucător se ridică la 2.750.000 USD. [...] Defalcarea plăţilor este după cum urmează: 225

Data plăţii

Suma plătită

Condiţii de plată

1 septembrie 2003

1.000.000,00

Plătiţi lui Gheorghe Popescu de la Becali Sport

10 septembrie 2003

100.000,00

Plătiţi la Rapid Bucureşti prin transfer bancar

27 februarie 2004

500.000,00

Plătiţi lui Ioan Becali de la Becali Sport

30 aprilie 2004

350.000,00

Plătiţi la Rapid Bucureşti prin transfer bancar

30 august 2004

250.000,00

Plătiţi D-lui Popescu pentru Rapid Bucureşti

5 ianuarie 2005

200.000,00

Plătiţi D-lui Popescu pentru Rapid Bucureşti

11 aprilie 2005

150.000,00

Plătiţi D-lui Popescu pentru Rapid Bucureşti

22 iulie 2005

180.230,18

Plătiţi la Rapid Bucureşti prin transfer bancar

19 august 2005

19.762,82

Plătiţi la Tractorul Braşov ca şi Compensaţie de solidaritate

Total plăţi

2.750.000,00

Din cele prezentate mai sus, rezultă că, la Rapid Bucureşti s-a plătit prin transfer bancar suma de 630.230,18 (100.000 + 350.000 + 180.230,18).

Printre documentele puse la dispoziţie de Federaţia Română de Fotbal se numără şi 3 chitanţe (conform traducerii din limba turcă asigurată de către Badiu Laura, traducător autorizat de Ministerul Justiţiei sub nr. 12492/2005) conţinând următoarele precizări:

- data 01.09.2003 nr. 1556 “am primit de la Clubul Sportiv Galatasaray suma de un milion USD”, “Numele şi prenumele: Gheorghe Popescu”;

- data 27.2.2004 nr. 001918 “am primit de la Clubul Sportiv Galatasaray suma de cinci sute mii USD”, “A primit Ioan Becali”;

- data 02/09/2004 nr. 1144 “S-a plătit lui: Gheorghe Popescu”, “Plata pentru bune servicii (Florin Bratu) RAPID BUCUREŞTI 250.000”, “Douăsutecincizecimii dolari americani”.

3. Cu privire la persoanele fizice Gheorghe Popescu şi Ioan Becali menţionate în documentele emise de către clubul GALATASARAY SK ca beneficiari ai unor sume de bani, Garda Financiară a efectuat verificări după cum urmează:

a) Gheorghe Popescu

Referitor la suma de 1.000.000 USD încasată în data de 01.09.2003 227

Din Nota explicativă dată de dl. Gheorghe Popescu în prezenţa societăţii civile de avocaţi Şerban Mareş & Asociaţii datată 22.02.2006, la întrebarea – răspuns nr. 1, acesta afirmă că:

“În data de 01 septembrie 2003 am primit suma de 1.000.000 USD de la clubul Galatasaray Istanbul. Deşi, pe chitanţa emisă de clubul Galatasaray Istanbul se scrie “Transfer fee for Florin Bratu”, în realitate suma respectivă nu reprezintă în totalitate comisionul pentru transferul jucătorului Florin Bratu. În calitatea mea de fost juător la clubul Galatasaray am ajutat acest club să transfere din România în vara anului 2003, un număr de 3 jucători (Bratu Florin, Ovidiu Petre şi Gabriel Tamaş), discuţiile mele cu reprezentaţii clubului au fost ca eu să primesc suma de 350.000 USD pentru acest ajutor.  Precizez că în anul 2001, am plecat de la Galatasaray Istanbul la echipa italiană Lecce, am fost nevoit să renunţ la o sumă de aproximativ 650.000 USD (pe care mi-o datora clubul Galatasaray şi alte drepturi contractuale) pentru a putea fi lăsat să plec la echipa italiană în vara anului 2003, la rugămintea clubului Galatasaray de a transfera 3 jucători, am avut ocazia să-mi recuperez şi suma de 650.000 USD la care într-un fel fusesem nevoit să renunţ. Atunci, la 1 septembrie 2003, am primit suma de 1.000.000 USD (350.000 comision transfer pentru cei 3 jucători şi 650.000 USD suma restantă – aşa cum am arătat mai sus) şi am semnat o chitanţă în acest sens. Această sumă de 1.000.000 USD a rămas în Turcia.”

Cu privire la rezidenţa fiscală, dl. Gheorghe Popescu precizează la întrebarea – răspuns nr. 2:

”[...] Ca urmare a consultării avocaţilor şi experţilor fiscali, după apariţia în presă a unor articole referitoare la acest caz, am făcut declaraţie rectificativă pe care am depus-o la fisc Sector 1, în baza căreia mi s-a emis decizie de impunere şi am plătit impozitul stabilit în  sumă de 1.330.000 RON (conform OP şi declaraţiei ataşate).” De asemenea, la întrebarea – răspuns nr. 3, dl Gheorghe Popescu recunoaşte că suma de 1.000.000 USD “nu făcea parte din contractul încheiat între Rapid şi Galatasaray şi nici nu avea legătură cu firma Becali Sport”.

Din cele de mai sus, rezultă că suma de 1.000.000 USD încasată de către dl. Gheorghe Popescu în data de 01.09.2003 reprezintă venituri nedeclarate organelor fiscale din România de către această persoană fizica pentru anul 2003.

b) Gheorghe Popescu

Referitor la sumele de 250.000 USD încasată în data de 30.08.2004, 200.000 USD încasată în data de 05.01.2005 şi 150.000 USD încasată în data de 11.04.2005

Din Nota explicativă dată de dl. Gheorghe Popescu, la întrebarea – răspuns nr. 4 acesta recunoaşte că:  “Da, am încasat aceste sume conform chitanţelor pe care le depun ataşate”

iar la întrebarea – răspuns nr. 5 – “Cu ce titlu aţi primit aceste sume de bani?” acesta menţionează următoarele:

“Am un contract de împrumut cu clubul Rapid pentru suma de 600.000 USD (îl depun alăturat) şi în baza acestui contract am ridicat suma de 600.000 USD.”

Contractul de împrumut încheiat între AFC RAPID BUCUREŞTI, reprezentată prin dl. Becali Ioan, în calitate de Preşedinte, şi Popescu Gheorghe în calitate de împrumutat precizează următoarele:

”Subscrisa AFC RAPID BUCUREŞTI înţeleg să dau cu titlu de împrumut domnului Popescu Gheorghe suma de 600.000 USD  (şasesutemii), pe care acesta este împuternicit să o ridice de la Clubul Galatasaray SK Istanbul, din suma totală de 750.000 USD (şaptesutecincizecimii), reprezentând plata parţială din suma de transfer a jucătorului Bratu Daniel Florin de la AFC RAPID BUCUREŞTI la Clubul Galatasaray SK Istambul, plată parţială care este scadentă la data de 01.07.2004.”

c) Ioan Becali

Referitor la suma de 500.000 USD încasată în data de 27.02.2004

Din Nota explicativă dată de dl. Becali Ioan datată 28.02.2006, la întrebarea – răspuns nr. 2, acesta afirmă că:

“Da, am ridicat suma de 500.000 USD la data de 27.02.2004 după ce a reprezentat o rată din contractul de transfer al jucătorului Florin Bratu”.

Cu privire la nevărsarea sumei de 500.000 USD în contul AFC RAPID, la întrebarea – răspuns nr. 4, dl. Becali Ioan precizează că “această sumă reprezenta un împrumut acordat mie de către clubul AFC RAPID pe baza unui contract pe care îl ataşez alături de această notă explicativă” iar cu privire la informarea vreunui reprezentant al AFC RAPID de încasarea sumei de 500.000 USD, la întrebarea – răspuns nr. 6, acesta precizează că “Am informat de primirea acestei sume pe dl. Copos George proprietarul clubului AF RAPID”.

În Contractul de împrumut încheiat între AFC RAPID BUCUREŞTI, reprezentată prin dl. Zotta Constantin secretar general, în calitate de împrumutator, dl. Becali Ioan în calitate de împrumutat şi S.C. BECALI SPORT S.R.L., reprezentată prin dl. Becali Ioan – Preşedinte al Consiliului de Administraţie în calitate de garant se precizează la art. 1 următoarele:

“Împrumutatorul acordă împrumutatului un împrumut în sumă de 500.000 USD (cincisutemiidolari USD), din totalul sumei de 850.000 USD reprezentând creanţa împrumutatorului faţă de Clubul Galatasaray SK Istambul. împrumutatorul împuterniceşte, prin prezentul, pe împrumutat să ridice de la Clubul Galatasaray SK Istambul suma de 500.000 USD, din suma totală de 850.000 USD, sumă ce va fi reţinută de către împrumutat cu titlu de împrumut”.

Din cele de mai sus, rezultă că, în realitate, AFC RAPID BUCUREŞTI a încasat din transferul jucătorului de fotbal Florin Bratu la GALATASARAY SK, suma totală de 1.730.230,18 USD care se compune din următoarele: 630.230,18 USD prin transfer bancar, 600.000 USD în numerar prin dl. Gheorghe Popescu (250.000 USD + 200.000 USD + 150.000 USD) şi 500.000 USD în numerar prin dl. Becali Ioan. Referitor la contractele de împrumut încheiate de către AFC RAPID BUCUREŞTI cu persoanele fizice Gheorghe Popescu şi Ioan Becali, directorul economic dl. Cauc Viorel a declarat, în Nota explicativă datată 06.03.3006, că împrumuturile nu au fost înregistrate în evidenţa financiar – contabilă a asociaţiei la momentul acordării.